Mejores Prácticas de Regulación y Supervisión Financiera en Materia de Prevención de LA y FT

El presente documento busca constituirse en una guía práctica que los reguladores y supervisores bancarios de las Américas puedan aplicar ante un proceso de evaluación de instituciones financieras en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Como es conocido, las instituciones financieras se encuentran en la primera línea de riesgo de ser utilizadas como instrumentos para la comisión de los delitos de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT).