Lineamientos – Manejo Efectivo de los Riesgos Relacionados con Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Dada la preocupación en torno a los riesgos en que incurren los bancos para ser utilizados para actividades criminales, ya sea de manera intencional o no, el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria ha emitido los presentes lineamientos para describir cómo los bancos deben incluir los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo dentro de su política integral de manejo de riesgos. El Comité apoya la adopción de los estándares emitido por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y ha incluido referencias cruzadas a dichos estándares en este documento con el objeto de apoyar a los bancos en el cumplimiento de los requerimientos nacionales e internacionales y que resultan de vital importancia.

(Texto en inglés)