Reporte de GAFI para Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20

De acuerdo con la Encuesta de expectativas de regulación y supervisión bancaria para 2018 de ASBA, el de-risking continúa siendo un tema prioritario para la región, y en consecuencia también lo es la adecuada implementación de estándares sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En esta misma línea, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó el reporte para la reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20, el cual expone el trabajo más reciente, y aún en progreso, de las actividades que se están llevando a cabo para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, en particular en los siguientes rubros: Fortalecimiento de gobierno corporativo y desarrollo de capacidades de GAFI; mejora de transparencia y disponibilidad de información útil; promoción de inclusión financiera y acceso a servicios regulados; el impacto del de-risking sobre los servicios de remesas; el fortalecimiento de la efectividad de los sistemas jurídicos; riesgos y oportunidades de fintech, regtech y monedas virtuales para AML/CFT. En este sentido, es relevante para los Miembros Asociados contrastar los esfuerzos globales en materia de AML/CFT con los desarrollos a nivel regional.
(Texto en inglés)