Lavado de Dinero Profesional

Este informe tiene como objetivo describir los atributos que definen a un proveedor de servicios de lavado de dinero "profesional" (PML), es decir, aquellas personas, organizaciones y redes que están involucradas en el lavado de dinero por un honorario o comisión. Los lavadores de dinero profesionales (PML) brindan su experiencia para disfrazar la naturaleza, fuente, ubicación, propiedad, control, origen y/o destino de los fondos para evitar su detección. Los PML pueden proporcionar toda la infraestructura para esquemas complejos de lavado de dinero o construir un esquema único adaptado a las necesidades específicas de un cliente. Los lavadores de dinero profesionales por lo general trabajan para más de un criminal u organización criminal. Por lo tanto, el desmantelamiento de los PML puede afectar las operaciones de sus clientes criminales y puede ser una estrategia de intervención efectiva contra numerosos objetivos criminales. La lucha contra los PMLs requiere una coordinación a nivel nacional de las fuerzas policiales, los supervisores, una regulación apropiada, así como una cooperación internacional e intercambio de información efectivos. (Texto en inglés)