Suptech para la prevención de lavado de dinero

Suptech es utilizado por las autoridades financieras para una avanzada recopilación de datos y herramientas de análisis accesibles por las nuevas tecnologías. El desarrollo de estas herramientas se ha facilitado gracias a los avances de inteligencia artificial y su aplicación práctica en aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural y otras capacidades analíticas avanzadas. Asimismo, brindan oportunidades a las autoridades financieras para mejorar su capacidad.

Este documento profundiza en estas técnicas, y tiene como objetivo explorar las diversas herramientas de análisis de datos utilizadas por las autoridades encargadas de detectar posibles operaciones de lavado de dinero (AML) y financiamiento al terrorismo (CFT); campo donde las herramientas de análisis de datos se encuentran más avanzadas. (Texto en inglés)